香港“币圈”大案!多名网红被捕,涉款逾10亿元-凯发k8国际首页

香港“币圈”大案!多名网红被捕,涉款逾10亿元
2023-09-19 20:22:59 来源:上游新闻综合

据香港文汇网报道,18日,香港警方商业罪案调查科展开全港大规模拘捕及搜查行动。曾在社交媒体为虚拟资产交易平台jpex宣传的网红林作、陈怡等6人,涉嫌串谋诈骗被拘捕。

19日上午,香港特区行政长官李家超出席行会前见记者时表示,非常关注jpex案。

涉款逾10亿元

报道称,香港警方18日中午在中环娱乐行一个办公室带走林作,并搜查他办公室,探员同时检走多箱证物,当中包括一批现金。

同日,香港警方还在尖沙咀永安广场的陈大怡找换店搜查另一名为jpex背书的网红陈怡(原名陈凯怡)。傍晚近6时,探员带走两名女子,同时检走大批证物,包括大叠现金及计算机仪器等物件。

另外,加密货币分析师暨hongcoin(讲币)创办人、人称“东记”的网红蔡晓东,探员也到其位于坚尼地城的东馆搜查,检走一批现金、计算机及手表等证物。

据报道,警方18日在各区分别拘捕4男2女,涉嫌串谋诈骗罪名,全部被带署扣查。消息指警方调查目标多达数十人。

警方表示,目前逾1400人报案,涉款逾10亿元,有受害者损失逾百万。

突然全面下架

近年来在香港爆火的虚拟资产交易平台jpex,被传用户无法提取资金。还有用户指jpex将提款额度最高限制为1000usdt(美元稳定币),手续费改为999 usdt。

9月13日,香港证监会点名警告jpex,称其透过网红(kol)及场外兑换店(otc)虚假、误导宣传。香港证监会强调,jpex集团旗下的实体一概没有获证监会发牌,而且并没有向证监申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

证监会已将其怀疑及关注的事宜通知相关网红及场外找换店,并要求他们停止推广jpex和其有关的服务及产品。

针对上述传言,jpex9月14日发出声明,就阶段性开放提币上限,平台已成立专案小组,并等待港证监(sfc)回覆。

第二天,证监会反驳,指于9月13日就jpex发出警告声明以来,jpex从未与证监会接触;同时强调jpex的声明及对客户提款的所谓安排或要求,全属jpex自行作出。证监会已将案件转介警方。

证监会发声明后,jpex在网站回应,指之前公告称“有意”申请香港牌照,正准备文件,尚未提交申请。

而此前根据其凯发k8国际首页官网介绍,jpex自称为“一间持牌,并受认可的数字资产、虚拟货币平台,旨在提供安全可靠的国际买币平台,让大家在不同地方都可以安全便利地进行加密货币买卖。

9月17日夜间,jpex公告称,“因受到相关机构于香港地区,对jpex的不公平对待,及所发放的连串负面消息,导致平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金,并要求平台提供更多数据以进行洽商,限制平台的资金流动性,以致经营困难的情况。”

该平台表示,为保障用户权益,正与相关第三方造市商进行接洽,以尽早解决流动性不足的问题,相关细节将于谈判完成后公布。并承诺“将尽快向第三方造市商回收流动性,并逐步将提币手续费调节至正常水平”。

同时宣布,“将于9月18日起下架理财页面的所有交易,届时用户将无法进行任何新的理财订单,而旧有进行中的理财订单,则会维持至产品结束的日期,以领取收益。”

李家超重磅发声

李家超今早在出席行会前见记者时表示,就虚拟资产的发展,特区政府的政策是:第一,要有一个有效的监管制度以保障投资者;第二,有关资讯发放要公开透明;第三,要重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握这类资产的风险和运作情况。这事件反映了:第一,监管的重要性;第二,必须投资在受监管持牌交易平台的重要性;以及第三,个人对虚拟资产及其风险的认识的重要性。现时的发牌制度正是要做到这一点,以保障投资者。证监会会监察市场的变化和发展,确保投资者的利益受到充分保障。我们亦会大力推动投资者教育,尤其是必须在受监管有牌照的平台上,才进行投资。

“这次事件反映出有欺诈成分,所以警方立即采取行动,以涉嫌欺诈拘捕了有关人士。这正是发牌制度希望保障投资者的目的。我希望大家如果对投资虚拟资产有兴趣的话,除了明白其运作和风险,必须要在受监管、持牌的平台投资。而事实上,这些平台的存在,包括有海外的、亦有在发牌制度生效前存在的,亦是因为这样,我们要确保投资者在投资虚拟资产方面受到保障,就有一个发牌制度,香港证监会会充分向大家解释和交代发牌制度的内容,还有现时运作的细节。”李家超表示。

上游新闻综合中新经纬、证券时报、中国基金报等

编辑:杨四海    责编:周尚斗    审核:冯飞

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